Brezplačen seminar za računovodske servise, davčne svetovalce, nepremičninske posrednike in druge zavezance
Ste zavezanec po ZPPDFT-2?
Računovodski servisi, davčni svetovalci, nepremičninski posredniki in drugi zavezanci morajo skrbeti za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter imeti urejene postopke za pregled strank, oceno tveganj, spremljanje poslovanja, poročanje, hrambo evidenc in notranje kontrole.
Na praktičnem seminarju bodo udeleženci spoznali ključne obveznosti, ki jih morajo kot zavezanci izvajati po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Seminar je namenjen vsem, ki želijo preveriti, ali svoje obveznosti izvajajo pravilno, pravočasno in skladno z zakonodajo.
Osredotočili se bomo na konkretne postopke, dokumentacijo in notranje kontrole, ki zagotavljajo skladnost z zakonodajo – od izvajanja pregleda strank, prepoznavanja tveganj in spremljanja poslovanja do pravilnega poročanja in hrambe evidenc.
Seminar je zasnovan tako, da udeleženci prejmejo jasne smernice, praktične primere in uporabna orodja, ki jih lahko takoj prenesejo v svoje vsakodnevno delo.
📅 Četrtek, 24.9.2026 ob 13.00
📍 PC Vrelec – Celjska cesta 30, Rogaška Slatina
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen predvsem:
- računovodskim servisom,
- davčnim svetovalcem,
- nepremičninskim agencijam in posrednikom,
- podjetjem, ki poslujejo z nepremičninami,
- odgovornim osebam za izvajanje obveznosti po ZPPDFT-2,
- zaposlenim, ki izvajajo pregled strank, spremljajo poslovanje ali vodijo evidence,
- vsem drugim zavezancem, ki želijo preveriti pravilnost svojih postopkov.
Vsebina seminarja
Na seminarju bomo obravnavali:
- kdo so zavezanci po ZPPDFT-2,
- katere obveznosti morajo izvajati zavezanci,
- kako pravilno izvesti pregled stranke,
- kako prepoznati in oceniti tveganja,
- kako ugotavljati dejanske lastnike,
- kdaj je potreben poglobljen pregled stranke,
- kako spremljati poslovanje strank,
- kako ravnati ob sumljivih transakcijah,
- katero dokumentacijo je treba voditi in hraniti,
- kako vzpostaviti notranje kontrole,
- katere so najpogostejše napake v praksi.
Zakaj se udeležiti?
Udeleženci bodo prejeli praktičen pregled zakonskih zahtev, razumljive primere iz prakse in usmeritve za pravilno izvajanje postopkov v svojem podjetju ali organizaciji.
Seminar je posebej pomemben za zavezance, ki morajo zagotavljati redno strokovno usposabljanje zaposlenih in imeti urejene notranje postopke za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Udeležba na seminarju je brezplačna. Zaradi lažje organizacije so obvezne predhodne prijave.
O predavatelju
Seminar bo vodil Andraž Trtnik, eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. S področjem se ukvarja že več kot desetletje, njegovo delo pa združuje praktične izkušnje, regulatorno znanje in strateško razumevanje tveganj v finančnem sistemu.
Več kot 20 let je deloval na vodilnem področju preprečevanja pranja denarja v Banki Sparkasse d.d., članici mednarodne skupine Erste Group. Ima bogate izkušnje z implementacijo zakonodaje pri zavezanih osebah iz različnih dejavnosti ter svetuje podjetjem pri vzpostavitvi, optimizaciji in nadzoru sistemov skladnosti ter upravljanju tveganj.
Med letoma 2017 in 2024 je bil predsednik Odbora za preprečevanje pranja denarja pri Združenju bank Slovenije, kjer je pomembno prispeval k razvoju strokovnih standardov, usklajevanju bančne prakse in krepitvi skladnosti v slovenskem finančnem sistemu.
Je tudi nosilec mednarodne licence ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering, pridobljene pri International Compliance Association, eni najuglednejših globalnih institucij na področju skladnosti in preprečevanja finančnega kriminala. Več o njegovem delu je na voljo na spletni strani www.ppdft.si.